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本公司已成立三個委員會,包含審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。
薪酬委員會

我們已(yi)(yi)成(cheng)立薪(xin)酬委員會,並已(yi)(yi)根據上市規(gui)則(ze)第3.25條(tiao)及上市規(gui)則(ze)附(fu)錄十四企業(ye)管治(zhi)守則(ze)拟定其書(shu)面(mian)職權範(fan)圍。薪(xin)酬委員會由三名董事組成(cheng),即陳文(wen)师(shi)(shi)长(zhang)教(jiao)师(shi)(shi)、陳宇(yu)师(shi)(shi)长(zhang)教(jiao)师(shi)(shi)及馮(feng)冠豪师(shi)(shi)长(zhang)教(jiao)师(shi)(shi)。陳文(wen)师(shi)(shi)长(zhang)教(jiao)师(shi)(shi)為薪(xin)酬委員會主席。

薪酬委員(yuan)會的首(shou)要職責為(此中包含):

  • 就本公司有關執行董事及高級办理層的薪酬政策及架構和非執行董事的薪酬向董事會提出推薦意見;
  • 評估本公司董事及高級办理人員的表現,並據此評估其績效;
  • 參照董事會拟定的公司目標及主旨審閱及核准办理層的薪酬计划;及
  • 處理董事會授權的其余事項。
提名委員會

我們已(yi)成(cheng)立提(ti)(ti)名(ming)委員(yuan)(yuan)會,並已(yi)根(gen)據上市規則附錄十四企業管治(zhi)守則拟定其書面(mian)職權範圍。提(ti)(ti)名(ming)委員(yuan)(yuan)會由三名(ming)成(cheng)員(yuan)(yuan)組成(cheng),即(ji)陳(chen)文(wen)师(shi)长(zhang)教师(shi),呂東博士及馮冠豪师(shi)长(zhang)教师(shi),此中陳(chen)文(wen)师(shi)长(zhang)教师(shi)為(wei)主席。

提(ti)名(ming)委員(yuan)會的首要職責為(此中包含):

  • 最少按年審查董事會的架構、人數及組成及多元化,並就董事會組成的任何建議變動供给推薦意見,以撑持本公司的企業战略;
  • 評估獨立非執行董事的獨立性,並就與董事的委任或从头委任及董事繼任計劃有關的事項向董事會提出建議;及
  • 執行董事會不時分拨的任務。
審核委員會

我(wo)們已成(cheng)立審核(he)委(wei)員會,並(bing)已根據上(shang)市(shi)規(gui)則第3.21條及上(shang)市(shi)規(gui)則附(fu)錄十四企業管治(zhi)守則拟定其書面職權範圍。審核(he)委(wei)員會由三名董事組成(cheng),即馮(feng)冠豪师长教(jiao)(jiao)师、李明博士(shi)及周(zhou)宏灝师长教(jiao)(jiao)师,此中擁有上(shang)市(shi)規(gui)則第3.10(2)條落(luo)第3.21條所要求適(shi)當專業資格(ge)的馮(feng)冠豪师长教(jiao)(jiao)师擔任審核(he)委(wei)員會主(zhu)席。

審(shen)核委員會的首(shou)要(yao)職(zhi)責包含(但(dan)不限於)以下各項:

  • 監控財務報表的完全性和我們對與財務報告有關的法令及監管規定的遵照情況;
  • 就委任、从头委任及罷免内部核數師向董事會供给推薦意見,核准内部核數師的薪酬及聘请條件,並監督内部核數師的獨立性及其在審計過程中的實效;
  • 審查我們就財務報告拟定的風險办理及內部节制轨制;及
  • 處理董事會授權的其余事項。