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本公司已成立三个委员会,包含考核委员会、薪酬委员会及提名委员会。
薪酬委员会

咱们已成立薪酬委员会,并已按(an)照上市法则第3.25条及上市法则附录十四企(qi)业管治守(shou)则拟定其书面权(quan)柄规模。薪酬委员会由(you)三名董事构成,即(ji)陈文(wen)师(shi)(shi)长教(jiao)师(shi)(shi)、陈宇师(shi)(shi)长教(jiao)师(shi)(shi)及冯(feng)冠豪师(shi)(shi)长教(jiao)师(shi)(shi)。陈文(wen)师(shi)(shi)长教(jiao)师(shi)(shi)为薪酬委员会主席。

薪酬委员会(hui)的首要职责为(此中(zhong)包含):

  • 就本公司有关履行董事及高等办理层的薪酬政策及架构和非履行董事的薪酬向董事会提出保举定见;
  • 评价本公司董事及高等办理职员的表现,并据此评价其绩效;
  • 参照董事会拟定的公司方针及主旨核阅及核准办理层的薪酬打算;及
  • 处置董事会受权的其余事变。
提名委员会

咱们已(yi)(yi)成(cheng)立提名委员会,并已(yi)(yi)按照上(shang)市法则(ze)附(fu)录十四(si)企业管(guan)治守则(ze)拟定其书面(mian)权柄规模。提名委员会由(you)三名成(cheng)员构成(cheng),即陈文(wen)师长(zhang)(zhang)教(jiao)师,吕(lv)东博士及冯(feng)冠豪师长(zhang)(zhang)教(jiao)师,此中陈文(wen)师长(zhang)(zhang)教(jiao)师为(wei)主席(xi)。

提名委(wei)员会的首要职责为(此中(zhong)包含):

  • 最少按年检查董事会的架构、人数及构成及多元化,并就董事会构成的任何倡议变化供给保举定见,以撑持本公司的企业战略;
  • 评价自力非履行董事的自力性,并就与董事的委任或从头委任及董事继任打算有关的事变向董事会提出倡议;及
  • 履行董事会不断分拨的任务。
考核委员会

咱们(men)已成(cheng)立考核(he)委(wei)员(yuan)会(hui)(hui),并已按照上(shang)市(shi)(shi)法则第(di)3.21条(tiao)及上(shang)市(shi)(shi)法则附录十四企业(ye)管治守(shou)则拟定其书面权柄规(gui)模(mo)。考核(he)委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)由三(san)名董事构成(cheng),即冯(feng)冠豪师长教(jiao)师、李明博士及周宏灏师长教(jiao)师,此(ci)中(zhong)具(ju)有上(shang)市(shi)(shi)法则第(di)3.10(2)条(tiao)落第(di)3.21条(tiao)所要求(qiu)恰当专业(ye)资(zi)历的冯(feng)冠豪师长教(jiao)师担(dan)负考核(he)委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)主席。

考核委员(yuan)会的首要(yao)职责(ze)包含(但不(bu)限于)以下各项(xiang):

  • 监控财政报表的完全性和咱们对与财政报告有关的法令及羁系划定的遵照环境;
  • 就委任、从头委任及撤职外部核数师向董事会供给保举定见,核准外部核数师的薪酬及聘请前提,并监视外部核数师的自力性及其在审计进程中的实效;
  • 检查咱们就财政报告拟定的危险办理及外部节制轨制;及
  • 处置董事会受权的其余事变。